В России раскрыли схему ухода от налогов ресторанов и кафе

Преступную схему владельцев ресторанов вскрыли Финансовая разведка, Центробанк и ФНС. Оказалось, что заведения уходили от налогов с помощью теневого оборота денежных средств, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили источники в ФНС.

Мошенники принимали платежи от гостей на терминал, который не принадлежит ресторану. Деньги проходили мимо расчетного счета ресторана, чтобы уйти от налогов. Всего в цепочке было три кредитные организации, через которые проходили средства, а также процессинговые компании, запутывающие платежи.

«При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — рассказали в ведомстве.

В Банке России отметили, что на сферу услуг приходится 21% от рынка теневых финансовых услуг.